Detectando uma fraude Forex O mercado forex local é dito comercializar mais de 1 trilhão por dia. Combine isso com opções de moeda e contratos de futuros. E os montantes poderiam ser literalmente outros dois trilhões negociados em qualquer dia. Historicamente falando Em seu relatório de 2009, o Comitê de Câmbio no Banco de Assentamentos Internacionais estimou que o número total de transações relacionadas a divisas era de 3,2 trilhões. Com este tipo de dinheiro flutuando em torno de um mercado spot não regulamentado que negocia no balcão sem responsabilidade, os fraudes forex só podem aumentar com a atração de ganhar fortunas em quantidades limitadas de tempo. Muitos dos velhos golpes populares cessaram, devido a ações de execução severas da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a formação de 1982 da Associação Nacional de Futuros de auto-regulação. No entanto, ainda existem muitos golpes e novos surgimentos. O antiquado forex antigo foi fundado com base na manipulação de computadores dos spreads de bidask. O ponto de spread entre a oferta e a pergunta reflete basicamente a comissão de uma transação de ida e volta processada por meio de um corretor. Esses spreads geralmente diferem entre pares de moedas. A fraude ocorre quando esses spreads diferem muito entre corretores. Os corretores geralmente não oferecem o spread normal de dois a três pontos no USD EUR, por exemplo, mas distribuem sete pips ou mais. Fator de quatro ou mais pips em cada 1 milhão de comércio, e quaisquer ganhos potenciais resultantes de um bom investimento são comidos por comissões. Esta fraude se acalmou ao longo dos últimos 10 anos, mas tenha cuidado com os corretores de varejo offshore que não são regulados pela CFTC, NFA ou sua nação de origem. Essas tendências ainda existem e é bastante fácil para as empresas embalar e desaparecer com o dinheiro quando confrontadas com ações. Muitos viram uma célula de prisão para essas manipulações informáticas. Mas a maioria dos infractores historicamente foram empresas com sede nos Estados Unidos, e não as offshore. VER: 5 dicas para selecionar um corretor de Forex Sinalizando o Scam Um golpe popular moderno é o vendedor de sinais. Os vendedores de sinal são pessoas que podem ser uma empresa de varejo, gerente de ativos agregados, empresa de conta gerenciada ou comerciante individual que promete negociar com base em recomendações profissionais que irão tornar alguém rico. Eles promovem sua longa experiência e habilidades comerciais com o apoio de pessoas que praticamente testemunharão no tribunal sobre o quão grande é o comerciante e o amigo da pessoa, e a vasta riqueza que essa pessoa ganhou por eles. Todo o comerciante desavisado tem que fazer é entregar X quantidade de dólares pelo privilégio de recomendações comerciais. Muitas dessas pessoas simplesmente coletam dinheiro de uma certa quantidade de comerciantes e desaparecem. Alguns recomendarão um bom comércio de vez em quando, para permitir que o sinal do dinheiro se perpetue. Embora esta nova fraude esteja lentamente se tornando um problema mais amplo, muitos vendedores de sinais são honestos e desempenham funções comerciais como pretendido. Scamming in Todays Market Uma fraude persistente, antiga e nova, apresenta-se em alguns tipos de sistemas de negociação desenvolvidos por Forex. Essas pessoas promovem a capacidade de seus sistemas para gerar negócios automáticos que, mesmo que você dorme, ganhem grande riqueza. Hoje, a nova terminologia é um robô, devido à capacidade de trabalhar automaticamente. De qualquer forma, muitos desses sistemas não foram submetidos e testados por uma fonte independente para revisão formal. Os fatores de exame devem incluir o teste de parâmetros de um sistema de negociação e códigos de otimização. Se os parâmetros e os códigos de otimização forem inválidos, o sistema gerará sinais de compra e venda aleatórios. Isso fará com que comerciantes desavisados não façam nada além de apostas. Embora os sistemas testados existam no mercado, os potenciais comerciantes de forex devem pesquisar o sistema que desejam implementar em sua estratégia comercial. Outros fatores a considerar Tradicionalmente, muitos sistemas de negociação foram bastante onerosos. Apenas alguns anos atrás, 5.000 não era muito para pagar por um sistema. Isso pode ser visto como uma fraude em si mesmo. Nenhum comerciante deve pagar mais de algumas centenas de dólares para um sistema adequado. Seja especialmente cuidadoso com os vendedores de sistemas que oferecem programas a preços exorbitantes justificados por garantir resultados fenomenais. Embora muitos criminosos vendam sistemas, existem muitos vendedores que são decentes e legítimos e que possuem sistemas que foram adequadamente testados para potencialmente ganhar renda substancial. SEE: Seu corretor de Forex é uma fraude Outro problema persistente é o intercâmbio de fundos. Sem registro de contas segregadas. Os indivíduos não conseguem rastrear o desempenho exato de seus investimentos. Como resultado, muitos princípios das empresas de varejo são capazes de pagar salários exorbitantes, comprar casas, carros e aviões ou simplesmente desaparecer com o dinheiro de um cliente. O fascínio para alguns é muito bom para desempenhar os papéis e deveres adequados. A seção 4D do Commodity Futures Modernization Act of 2000 abordou a questão da segregação. Este ato introduziu forte regulação para contas de corretagem segregadas. Permitindo que os clientes optem por essas estratégias de investimento. O que ocorre em outras nações é uma questão separada. Sinais de aviso Outros scams e sinais de alerta existem quando os corretores não permitem a retirada de dinheiro de contas de investidores, ou quando existem problemas na estação de negociação. Você pode entrar ou sair de um comércio durante um anúncio econômico que não está em linha com as expectativas Se você não pode retirar dinheiro, os sinais de alerta devem piscar. Se a estação de comércio não funcionar com suas expectativas de liquidez, os sinais de alerta devem voltar a piscar. Um fator importante a considerar sempre ao escolher um corretor ou um sistema comercial para satisfazer seus objetivos pessoais é ser céptico de promessas ou material promocional que garanta um alto nível de desempenho. Dos 193 casos arquivados na NFA em 2008 por regras e violações de leis, 166 foram liquidados no prazo de nove meses, mas apenas 23 receberam fundos perdidos. Portanto, semelhante às circunstâncias que se apresentam em um esquema de Ponzi. Mesmo quando aqueles que deliberadamente se envolvem em fraudes forex são levados à justiça, o reembolso do investidor não é garantido. VER: 10 equívocos de Forex A linha de fundo Para investigar seu corretor, o sistema do Centro de Informações de Status de Afiliação de Fundo foi apresentado. Muitas dessas mudanças expulsaram os criminosos, os inquiridos e os velhos golpes e legitimaram o sistema para muitas empresas boas. No entanto, sempre tenha cuidado com os novos fraudes forex, já que a tentação e o fascínio de grandes lucros sempre trará tipos novos e mais sofisticados para este mercado. Não seja uma vítima de fraudes de investimento Atualizado em 10 de agosto de 2016 Não seja uma vítima de uma fraude de investimento . É mais fácil do que você imagina para os bandidos conviver com você fora do seu dinheiro arduamente ganho, se você deixar sua guarda para baixo. Os golpes de investimento vêm de muitas formas e a Internet acaba de tornar mais fácil e rápido para esses abutres se alimentar de investidores tentados pela possibilidade de um acordo interno. As pessoas que correm esses golpes variam desde o muito grosseiro e desajeitado até o altamente polido e sofisticado que envolvem seus jogos de congruência em tal ar de legitimidade, pode ser difícil ver a verdade. O que esses fraudes parecem Existem muitos tipos diferentes que flutuam pela internet, por isso seria impossível identificá-los todos, além de um novo, aparecerá amanhã. No entanto, existem alguns sinais que você pode procurar: alguém que você não conhece promete um acordo interno. Por que um estranho irá escolhê-lo para tornar-se rico Isso faz algum sentido Você é oferecido um sistema de negociação não faltante, garantido (ou seu dinheiro de volta) para torná-lo rico. Não há tal sistema e, se houvesse, por que alguém queria vendê-lo. Não há segredos, senhas, não revelados. Não pague por nada assim. Alguém tem um esquema muito complicado envolvendo financiamento bancário offshore ou gemas ou arrendamentos de petróleo no Uzbequistão para torná-lo rico. Por que se envolver em um esquema complicado que você não entende (há uma razão pela qual você não entende que está projetado dessa maneira), quando há muitas oportunidades legais e você pode entender. Scam popular Um dos esquemas de estoque mais populares é chamado de bomba e despejo. É como funciona. Um grupo de bandidos compra um bloco de estoque em uma empresa pouco conhecida, de preferência um que tem um nome de tecnologia semi-excitante. Eles entram na Internet e começam a inundar o ciberespaço com rumores falsos sobre como essa empresa possui alguma tecnologia revolucionária ou apenas assinou um super acordo. Eles podem até desenvolver cabeçalho falso e enviar comunicados de imprensa sobre a empresa. Em alguns casos, a empresa não sabe nada sobre o esquema. Torna-se também uma vítima. Em outros casos, os integrantes da empresa executam o esquema. Se os criminosos tiverem sucesso, o preço das ações saltará quando convencerem as pessoas que estão entrando no piso térreo de um grande negócio. Depois que o estoque subir, os criminosos decidem quando acham que ele foi tão longe quanto ele vai e depois eles vendem seu grande bloco de estoque para um lucro gordo. Quando eles vendem, o preço cai e todas as pessoas que enganaram em comprar perdem dinheiro. Uma variação deste esquema é para os investidores curtir um estoque, em seguida, pular na Internet e espalhar mentiras sobre como a empresa está em apuros ou está prestes a enfrentar algum processo criminal. Quando o estoque cai, os vendedores curtos cobrem suas posições para um grande lucro. Os esquemas de conclusão vêm em várias formas para separar você do seu dinheiro. Todos têm uma coisa em comum: retornos muito altos. A triste verdade é que muitas pessoas se apaixonam por esses esquemas porque sua ganância supera sua razão. Não deixe isso acontecer com você. Outros artigos nesta série
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